Operação 'DNA Fiscal' investiga esquema que causou prejuízo de R$ 779 milhões aos cofres públicos.
A Polícia Civil deflagrou a Operação 'DNA Fiscal' em MS, investigando um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil, através do DRACCO, deflagrou a Operação “DNA Fiscal” em Mato Grosso do Sul, investigando um esquema de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. O grupo investigado teria causado um prejuízo superior a R$ 779 milhões aos cofres públicos.
A ação contou com o apoio da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e empresas ligadas ao esquema, além de bloqueio de bens e quebra de sigilo fiscal.
Conforme a investigação, a organização era composta por empresários que controlavam empresas utilizando laranjas como sócios no papel. A movimentação financeira era feita em dinheiro vivo e por meio de empresas de fachada, dificultando o rastreamento dos recursos.
O grupo declarava o ICMS, mas não efetuava o pagamento. Ao acumular dívidas, encerravam a empresa e recomeçavam as atividades em nome de uma nova, repetindo a estrutura anterior.
Estratégias de Fraude
As fraudes incluíam o uso de holdings patrimoniais, sucessões empresariais simuladas e movimentações mensais de mais de R$ 1 milhão em espécie. O nome da operação faz referência ao envolvimento de membros de uma mesma família, que ao longo de décadas teria mantido o esquema.
As investigações seguem sob sigilo.
