A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta quarta-feira (25) contra uma instituição financeira em São Paulo, suspeita de criar 'clientes invisíveis' para facilitar a lavagem de dinheiro. A empresa permitia movimentações financeiras sem a devida identificação dos usuários, o que dificultava o rastreamento de valores e o cumprimento de bloqueios judiciais.
As investigações indicam que o esquema pode ter beneficiado organizações criminosas. A instituição mantinha clientes fora dos sistemas tradicionais de controle, o que impedia o monitoramento correto das transações financeiras, comprometendo o combate a crimes como corrupção, tráfico de drogas e fraudes.
Outro aspecto relevante da apuração é a suposta omissão de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A PF afirma que essa prática contribuiu para ocultar a origem dos recursos movimentados.
A Operação Cliente Fantasma cumpre três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades de São Paulo e Barueri. Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, por omissão de informações e por lavagem de capitais.
