A Polícia Federal (PF) efetuou, nesta sexta-feira (6), no bairro Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, a prisão de um homem foragido. Ele é acusado de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro cujas investigações se iniciaram em Mato Grosso do Sul. A prisão foi resultado do cumprimento de um mandado expedido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.
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As investigações da PF apontam o indivíduo como um suposto “laranja” de uma organização criminosa com ligações ao tráfico internacional de drogas e armas. A suspeita é que ele emprestou seu nome para esconder bens adquiridos com recursos ilícitos, possivelmente atuando como funcionário fantasma em empresas de fachada.
O esquema criminoso operava por meio de empresas nos setores de confecção, alimentos e imóveis, apresentando movimentações financeiras suspeitas em pelo menos 11 estados. Parte dos recursos era lavada através da aquisição de bens registrados em nome de terceiros e empresas fictícias. A organização também utilizava rotas aéreas e terrestres para a distribuição de cocaína no Brasil e em países da América Central.
Até o momento, a Polícia Federal já cumpriu 64 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão, além de realizar o bloqueio de contas bancárias e bens pertencentes a 80 pessoas físicas e jurídicas. Adicionalmente, foram apreendidos 90 imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo. O preso responderá judicialmente por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
