Operação Kryptolaundry identifica movimentação de R$ 2,7 bilhões, com R$ 404 milhões de origem ilícita
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (9), a Operação Kryptolaundry, que mira um esquema de captação ilegal de investimentos em criptoativos e lavagem de dinheiro no Distrito Federal.
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (9), a Operação Kryptolaundry, que tem como alvo um esquema de captação ilegal de investimentos em criptoativos e lavagem de dinheiro no Distrito Federal. o grupo movimentou mais de R$ 2,7 bilhões, dos quais R$ 404 milhões foram identificados como recursos ilícitos.
A operação cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e decretou nove prisões preventivas, envolvendo 45 investigados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
o núcleo criminoso estruturou dezenas de empresas para ocultar valores, usando a aquisição de imóveis, veículos e outros bens de alto valor como mecanismo para mascarar a origem ilegal do dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas bancárias, além do sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais.
Os alvos poderão responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e outros delitos conexos. A PF afirma que as investigações continuam para identificar beneficiários ocultos e mapear completamente o fluxo financeiro da organização.
