Investigação apura movimentação de mais de R$ 220 milhões por grupo empresarial entre 2019 e 2023.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fumus Pecuniae para desarticular grupo criminoso que movimentou mais de R$ 220 milhões em crimes financeiros.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fumus Pecuniae, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de crimes financeiros na região do Alto Acre. As investigações tiveram início em agosto de 2022, após denúncia sobre um empresário do ramo de importação e exportação que, com seus associados, utilizava empresas para ocultar a origem de valores ilícitos.
Com mandados judiciais, a PF descobriu uma complexa engenharia financeira envolvendo empresas supostamente do setor alimentício. O grupo teria movimentado mais de R$ 220 milhões entre 2019 e 2023, com uma das empresas concentrando cerca de R$ 184 milhões.
Há suspeitas de que algumas dessas empresas eram de fachada.
As análises indicaram depósitos em espécie de valores elevados, misturados com recursos lícitos, configurando a prática de “mescla”, comum em esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram identificadas operações suspeitas de câmbio ilegal e movimentações financeiras incompatíveis com as atividades declaradas.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco, visando coletar provas para responsabilizar os envolvidos.
Próximos Passos
As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar a responsabilização penal dos envolvidos nos crimes financeiros. A Polícia Federal segue apurando os fatos para identificar todos os participantes do esquema criminoso.
