Operação da Polícia Federal mira organização criminosa que movimentou R$ 45 milhões.
A Polícia Federal deflagrou operação contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, com movimentação irregular de cerca de R$ 45 milhões.
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18/11), uma operação para apurar a atuação de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, através de movimentações financeiras realizadas por um operador responsável por gerir contas utilizadas para ocultar valores ilícitos. A PF identificou a movimentação irregular de cerca de 45 milhões de reais.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Manicoré/AM, Humaitá/AM, Cruz/CE e São José do Rio Preto/SP. A ação contou com a participação de 30 policiais federais.
As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de São Paulo/SP.
As investigações apontam que o grupo criminoso movimentava contas de empresas registradas em nome de terceiros para ocultar capitais provenientes de tráfico de drogas, contrabando, descaminho e extração ilegal de ouro.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A operação busca desmantelar o esquema e identificar todos os envolvidos no crime.
Próximos Passos
A Polícia Federal continua as investigações para rastrear o destino do dinheiro lavado e identificar outros membros da organização criminosa. A análise do material apreendido durante a operação será crucial para o avanço do caso.
