Operação Carta de Hermes mira esquema de abertura irregular de contas e empréstimos consignados fraudulentos.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Carta de Hermes para desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Mato Grosso.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, a Operação Carta de Hermes, visando desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF) em Mato Grosso. A ação se concentrou em desmantelar um esquema de abertura irregular de contas e contratação fraudulenta de empréstimos consignados.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, na capital Cuiabá e outras cidades do estado. A operação é resultado de uma investigação iniciada em novembro de 2024, após a Caixa Econômica Federal reportar tentativas de obtenção ilícita de crédito consignado.
As tentativas de fraude envolviam a apresentação de documentos falsos em agências da CEF localizadas em Mato Grosso. A Polícia Federal iniciou então um inquérito para apurar os crimes de associação criminosa, falsificação de documento público e particular, e estelionato majorado.
Detalhes da Investigação
Segundo a PF, o esquema consistia na abertura de contas bancárias utilizando documentos falsificados. Em seguida, os criminosos solicitavam empréstimos consignados, também com documentos adulterados, em nome de terceiros.
Os valores obtidos eram desviados para contas controladas pela organização criminosa.
A Polícia Federal continua as investigações para identificar todos os envolvidos no esquema e quantificar o prejuízo causado à Caixa Econômica Federal. A operação visa responsabilizar os autores das fraudes e impedir a continuidade das atividades criminosas.
A investigação apura a prática dos crimes de associação criminosa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular e estelionato majorado. A Polícia Federal em Mato Grosso segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
