Casal movimentou R$ 2,3 milhões com sites fraudulentos e lavagem de dinheiro.
Uma operação interestadual desmantelou uma quadrilha que aplicava golpes por meio de leilões falsos na internet, com prejuízo estimado em R$ 2,3 milhões.
Uma operação interestadual da Polícia Civil identificou uma quadrilha que aplicava golpes por meio de leilões falsos na internet. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços relacionados aos envolvidos.
Um casal foi apontado como principal integrante do esquema criminoso, que movimentou quase R$ 2,3 milhões.
Um homem de 32 anos era responsável por criar sites fraudulentos e gerenciar o fluxo financeiro, enquanto a esposa, de 29 anos, movimentou uma alta quantia de dinheiro em cinco meses. A polícia aponta que ela vivia uma vida luxuosa, incompatível com a renda declarada.
O casal está preso e outros mandados de prisão foram cumpridos em São Paulo. Apreensões também ocorreram em Goiás, Santa Catarina, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul.
Como funcionava o golpe
A quadrilha investia em publicidade nas redes sociais para atrair vítimas e impulsionar sites falsos, que aparentavam ser legítimos. Os lucros obtidos nos golpes eram depositados em contas de “laranjas”, dificultando o rastreamento.
Os suspeitos também faziam lavagem de dinheiro a partir de negócios fictícios, que movimentaram cerca de R$ 6,5 milhões, e utilizavam ferramentas de encriptação de dados digitais.
A apuração foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil paulista. O trabalho é coordenado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE) do Rio Grande do Sul.
Cerca de 150 policiais participaram da operação.
