Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 29 anos, identificado como L.S.Q., por suposta prática de fraude eletrônica que causou um prejuízo financeiro significativo a uma empresa de construção civil. A detenção ocorreu na manhã desta sexta-feira (1/5), por volta das 09h, no bairro Cruzeiro, enquanto o investigado tomava café da manhã em uma padaria. Ele se preparava para viajar para Rondonópolis/MT.
As investigações iniciaram após uma auditoria interna revelar inconsistências financeiras nos registros da empresa. Os auditores identificaram que certos valores, que deveriam ter sido quitados por parceiros comerciais, não haviam sido creditados nas contas oficiais da firma, levantando suspeitas de irregularidades. O acesso do investigado a dados financeiros da empresa possibilitou a abertura de contas bancárias em nome da própria empresa, utilizando documentos falsificados, além da emissão de boletos fraudulentos que induziram terceiros a realizar pagamentos indevidos.
Os inquéritos apontaram um esquema de movimentação rápida e dispersão dos valores subtraídos, que eram transferidos para contas pessoais e de empresas ligadas ao homem. Tal estratégia visava dificultar o rastreamento do dinheiro. O valor total do prejuízo estimado pela prática fraudulenta ultrapassa R$ 280 mil.
Além das fraudes, as investigações também revelaram indícios da tentativa de ocultação de bens por parte do investigado. Ele utilizou empresas sem lastro operacional para realizar movimentações financeiras que não condiziam com a sua renda declarada. Como parte das medidas cautelares, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias do investigado e a apreensão de um veículo de luxo, uma Mercedes-Benz, avaliada em cerca de R$ 175 mil.
O caso reflete o comprometimento das autoridades em combater fraudes financeiras e a importância de diligências em auditorias internas. A atuação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS foi fundamental para a resolução do caso, que evidencia a vulnerabilidade das empresas diante de fraudes eletrônicas complexas e bem estruturadas.
