A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (15/1) em Santana do Livramento/RS. O esquema utilizava a fronteira entre Santana do Livramento (RS) e Rivera (Uruguai) como principal rota logística e financeira.
A ação contou com oito mandados de busca e apreensão, três cumpridos em Santana do Livramento/RS e cinco cumpridos em São Paulo/SP. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, que determinou, ainda, o sequestro de imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, que somam mais de R$ 220 milhões.
O inquérito policial teve início após informações de que moradores da região atuavam a serviço de grupos criminosos de São Paulo, viabilizando a entrada irregular de bebidas no país. Com a quebra de sigilos bancários e fiscais, a PF identificou um sofisticado esquema de lavagem de capitais.
Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão submetidos à análise.
