Investigação apura esquema de promoção de migração ilegal e lavagem de capitais.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Yankee 2 para reprimir a promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Yankee 2, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a um esquema de promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. A ação ocorreu em Porto Velho, Rondônia.
A investigação teve origem em dados coletados na Operação Yankee anterior, juntamente com novas informações obtidas durante as diligências.
Foram identificadas transações financeiras suspeitas, ligações entre empresas de turismo e migrantes detidos no exterior, uso de endereços eletrônicos associados às empresas investigadas para emissão de passaportes, e transferências de patrimônio antes da saída dos migrantes do país.
As medidas visam identificar a dinâmica do grupo, rastrear fluxos financeiros, apurar o envolvimento de terceiros e responsabilizar os envolvidos no esquema.
