Operação Espelho de Papel apura desvio de mais de R$ 1,2 milhão do SAAE.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Espelho de Papel para investigar fraudes em empréstimos consignados vinculadas ao SAAE de Cacoal, com prejuízo superior a R$ 1,2 milhão.
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Espelho de Papel, visando combater crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos, associação criminosa e lavagem de capitais. A ação investiga fraudes em contratos de empréstimos consignados firmados através de convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal/RO e a Caixa Econômica Federal, destinados a servidores públicos da autarquia.
As investigações tiveram início após a instituição financeira comunicar irregularidades em nove contratos firmados entre setembro e novembro de 2022. Há indícios de fraude documental e simulação de vínculos funcionais.
Os investigados teriam utilizado documentos falsos para se passar por servidores do SAAE e, assim, obter a liberação de margens consignáveis e a contratação dos empréstimos. As operações ocorreram em agências bancárias do Distrito Federal, embora os contratantes residissem em municípios de Rondônia.
O esquema envolvia a inserção indevida de dados em sistemas de consignação, movimentações financeiras atípicas e repasses de valores a terceiros. Estima-se que o prejuízo causado supere R$ 1,2 milhão.
Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO, Cacoal/RO, Vilhena/RO e Sorocaba/SP, além do sequestro de bens no valor total de R$ 1.291.644,71, expedidos pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. A Polícia Federal continua a investigar o caso para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados.
